就虛擬資產(chǎn)交易平臺JPEX懷疑詐騙事件，警方今日(19日)公布再拘捕多2人。截至目前，被捕人數(shù)增至8人，年齡介乎22至52歲，包括昨日(18日)被捕的曾為平臺宣傳的網(wǎng)絡(luò)KOL林作及陳怡，以及可疑公司負責人及場外場外找換店店主。此外，案發(fā)至今，警方已接獲1641宗報案，涉及款項約12億港元。
商業(yè)罪案調(diào)查科和證監(jiān)會代表會今日下午4時召開記者會交代案件詳情，商業(yè)罪案調(diào)查科(商罪科)訛騙案調(diào)查組高級警司孔慶勳指，JPEX是2020年成立的虛擬資產(chǎn)交易平臺，透過網(wǎng)紅及場外場外找換店(OTC)作廣泛宣傳，積極地向公眾推廣服務(wù)及產(chǎn)品，標榜低風險及高回報。
證監(jiān)會發(fā)牌科總監(jiān)兼金融科技組主管黃樂欣(左)及商業(yè)罪案調(diào)查科訛騙案調(diào)查組高級警司孔慶勳
證監(jiān)會去年7月將JPEX
列入無牌公司和可疑網(wǎng)站名單
證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(證監(jiān)會)發(fā)牌科總監(jiān)兼金融科技組主管黃樂欣表示，證監(jiān)會早在2017年開始密切關(guān)注虛擬資產(chǎn)的領(lǐng)域，特別注意到中央虛擬資產(chǎn)交易平臺對投資者造成高風險的服務(wù)，過去因證監(jiān)會權(quán)力有限，無權(quán)強制虛擬資產(chǎn)平臺接受監(jiān)管，為鼓勵平臺自願受到監(jiān)管，在2019年證監(jiān)會落實一個自願性受規(guī)管的框架，但無法強制平臺接受監(jiān)管。
至2022年7月，證監(jiān)分別將JPEX列入無牌公司和可疑網(wǎng)站名單，其後透過投資者及理財教育委員會、證監(jiān)會和其他平臺共發(fā)出9次聲明，提醒投資者無牌和海外交易平臺的風險。至2022年12月，政府通過修訂打擊洗黑錢條例，將提供虛擬資產(chǎn)服務(wù)納入證監(jiān)會監(jiān)管的權(quán)力範圍，新制度在本年6月1日正式生效。
在新發(fā)牌制度下，所有在香港經(jīng)營的中央虛擬資產(chǎn)交易平臺必須向證監(jiān)會申請牌照和受監(jiān)管，證監(jiān)會亦從保障投資者出發(fā)，監(jiān)管該類平臺施加保障，要求包括穩(wěn)妥保管資產(chǎn)、財務(wù)穩(wěn)健性、避免利益衝突、打擊洗黑錢和預(yù)防市場操縱及違規(guī)活動。
黃樂欣說，8月7日證監(jiān)會已向公眾發(fā)出警告，提醒投資者提防在不受規(guī)管的虛擬資產(chǎn)交易平臺上的買賣風險，當中有公司自稱獲發(fā)牌或正申請牌照，當時證監(jiān)會沒有點名JPEX。至9月13日證監(jiān)會發(fā)出警告聲明，此後發(fā)現(xiàn)JPEX變本加厲違規(guī)銷售，其後證監(jiān)會發(fā)出警告向公眾表明JPEX旗下任何一個實體均沒獲發(fā)牌，並沒有申請牌照，及發(fā)現(xiàn)有網(wǎng)紅和場外找換店用可疑手法推廣服務(wù)，證監(jiān)會通知網(wǎng)紅和找換店要求停止推廣，因可能涉及詐騙隨即轉(zhuǎn)交警方調(diào)查。
商罪科李慕賢警司表示，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)JPEX推廣及找換店所用手法有可疑，包括透過網(wǎng)紅及場外找換店作出虛假及誤導道性陳述，聲稱是一間在香港持牌及認可虛擬貨幣平臺、JPEX部分產(chǎn)品提供極高回報、大肆宣揚與香港一間上市公司合作，並準備在香港申請牌照，但實際上合作已經(jīng)終止。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，用戶註冊後可在平臺兌換不同加密貨幣，或可在外國平臺將虛擬資產(chǎn)轉(zhuǎn)到JPEX戶口再作交易。另外，JPEX發(fā)行平臺幣JPC，但JPC與其他主流加密貨幣不一樣，在其他平臺無法進行交易，亦不可用作支付用途。受害人指被遊說購買JPC，之後可用作類似定期存款的所謂「質(zhì)押」，並在質(zhì)押到期後得到極高回報。
JPEX亦會要求客戶提供加密貨幣的私鑰作保管，但目的是控制用戶資產(chǎn)，更在證監(jiān)會警告後將出金手續(xù)費提高到999美元，但出金上限都只是1000美元，變相限制出金，隨後更下架所有理財交易。
行動中警方檢取大批證物
涉案犯罪團夥有詳細分工
商罪科署理總督察麥偉光表示，昨日(18日)展開代號「鐵關(guān)」行動，搗破一個虛擬資產(chǎn)投資平臺相關(guān)的詐騙集團，拘捕4男4女(22至52歲)，涉嫌串謀詐騙。涉案犯罪團夥有詳細分工，當中有公司負責人、員工以及虛擬資產(chǎn)找換店店主。行動中搜查多個處所，包括被補人士住所和多間找換店，檢獲約800萬元現(xiàn)金、名貴首飾及相關(guān)文件。另外對被捕人士及相關(guān)公司進行財富調(diào)查，凍結(jié)銀行結(jié)餘約1500萬元、3個總值約4400萬元的物業(yè)，並會考慮充公其犯罪得益。
孔慶勳續(xù)稱，受害人大部分是無經(jīng)驗投資者，警方呼籲公眾不要盲目相信所謂權(quán)威，例如自稱為投資達人或投資大師。投資者應(yīng)深入了解產(chǎn)品及虛擬資產(chǎn)如何運作，產(chǎn)品特點、風險和承受能力。市民如懷疑受騙或有疑問，可致電警方反詐騙協(xié)調(diào)中心?防騙易熱線18222?尋求協(xié)助，或使用警方「防騙視伏APP」，遇到可疑電話、電郵和網(wǎng)址時可先檢查風險程度，如果懷疑被騙請即致電警方求助。（記者 區(qū)天海）
行動中警方檢取大批證物
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