警方於前日（25日） 展開代號「凌煙」的反洗黑錢行動，拘捕20名男女，包括14名印尼籍女子，涉嫌清洗逾1000萬元犯罪得益。
東九龍總區(qū)重案組總督察蘇志兵今日(27日)表示，近年本港騙案數(shù)字持續(xù)上升，涉及傀儡戶口洗黑錢案亦同樣上升。洗黑錢是整個犯罪活動的重要一環(huán)，犯罪集團利誘市民賣出或借出戶口甚至個人資料，開設(shè)傀儡戶口，將騙案中受害人的金錢在不同戶口之間轉(zhuǎn)帳和清洗，企圖「漂白」犯罪得益。
警方留意到傀儡戶口持有人除本地人外，亦有非華裔人士，包括外籍家庭傭工。犯罪集團有人專門利用外傭開傀儡戶口，在2024年首季涉及詐騙和洗黑錢案的外傭比2023年有輕微上升。有見及此，東九龍總區(qū)刑事部鎖定一個洗黑錢集團，涉嫌利用數(shù)千元報酬招攬外傭協(xié)助開立戶口。
警方直至前日(25日)採取拘捕行動，共拘捕20人，包括6名本地男子和14名印尼籍女子(29至63歲)，報稱裝修工人、清潔工、家庭傭工和無業(yè)，部分人有黑社會背景，相信該犯罪集團背後有黑社會操縱，涉嫌「串謀洗黑錢」罪，開設(shè)最少17個銀行戶口，清洗約1000萬元的犯罪得益。調(diào)查顯示涉及39宗詐騙案，損失約540萬元。行動中檢獲銀行卡、手機、電話卡和記載戶口資料的記事冊。
行動中檢獲的證物。
調(diào)查顯示，涉案集團在2023年11月至2024年4月期間，利用外傭作中介人，以每個戶口1000至2500元招攬其他外傭，成員相約外傭到公園、快餐店或酒店房間，利用手機應(yīng)用程式開戶口，並直接管理和操控戶口。涉及的案件包括13宗網(wǎng)購、10宗電騙、8宗網(wǎng)上情緣及其他騙案。
警方在記者會中更聘請印尼勞工中介協(xié)會（香港及澳門）代表林麗芳，以印尼語向外籍傭工作出呼籲，不要協(xié)助罪犯清洗黑錢。蘇志兵呼籲外傭中介公司和僱主，如外傭有不尋常的收入和支出，或接獲不同銀行的信件，請多加留意和主動關(guān)心外傭，跟她們解釋即使沒有直接欺騙騙案中的受害人，但如賣出或借出銀行戶口給犯罪集團清洗黑錢，同樣要負上刑責(zé)，提醒外傭不要墮入傀儡戶口的圈套。（記者區(qū)天海）
頂圖：左起：印尼勞工中介協(xié)會（香港及澳門）代表林麗芳、東九龍總區(qū)重案組總督察蘇志兵、東九龍總區(qū)重案組高級督察吳銘鋒。
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