警方近月透過與銀行業(yè)界積極合作，獲悉有可疑戶口頻繁提款，根據(jù)資料尋找騙案中受害人，先後成功阻止多宗騙案，讓受害人停止轉(zhuǎn)賬給騙徒，阻止最少2400萬元的損失。商罪科鎖定涉案活躍於香港及內(nèi)地的跨境洗黑錢集團(tuán)，昨日（12日）展開代號(hào)「沉擊」行動(dòng)，拘捕14名男女，涉款約1800萬元。
商業(yè)罪案調(diào)查科訛騙調(diào)查組總督察羅婉珊今日（13日）表示，今年8月警方透過與銀行協(xié)作，對(duì)可疑銀行戶口作出分析和深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一個(gè)跨境洗黑錢集團(tuán)在6月至9月期間，利用43個(gè)本港戶口收取34宗來自香港不同詐騙案件的騙款，包括求職、電騙和投資騙案，損失約1800萬元。經(jīng)資金流向分析發(fā)現(xiàn)，犯罪集團(tuán)在6月至9月使用本地銀行戶口作加密貨幣的交易清洗黑錢2.31億元。
商業(yè)罪案調(diào)查科訛騙調(diào)查組總督察羅婉珊。
商業(yè)罪案調(diào)查科訛騙調(diào)查組高級(jí)督察麥偉光表示，調(diào)查發(fā)現(xiàn)犯罪集團(tuán)招聘內(nèi)地人到香港虛擬銀行開傀儡戶口收取犯罪得益，再將錢轉(zhuǎn)至名下的傳統(tǒng)銀行戶口提取現(xiàn)金，在虛擬資產(chǎn)找換店購買加密貨幣。昨日展開行動(dòng)，2名目標(biāo)男子到銀行提取約40萬元，再到虛擬資產(chǎn)找換店準(zhǔn)備購買加密貨幣，警方隨即拘捕2人，其後搜查多個(gè)處所，再拘捕其餘12名集團(tuán)成員，合共11男3女（23至50歲），大部分是持雙程證來港人士，檢獲154萬元、多張?zhí)峥羁ā⑹謾C(jī)和加密貨幣交易記錄。
商業(yè)罪案調(diào)查科訛騙調(diào)查組高級(jí)督察麥偉光。
警方反詐騙協(xié)調(diào)中心總督察黎美儀表示，過去一個(gè)月接獲銀行反映，指新開設(shè)的戶口出現(xiàn)異?，F(xiàn)金提款，經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)騙案受害人曾將騙款存入詐騙集團(tuán)賬戶。警方與銀行合作識(shí)別潛在騙案受害人，主動(dòng)透過電話聯(lián)絡(luò)，行動(dòng)中成功阻截103宗進(jìn)行中的騙案，當(dāng)中受害人年齡介乎23歲至77歲，涉及投資和求職騙案，損失4700萬元。在警方勸阻後，成功避免再進(jìn)一步轉(zhuǎn)錢給騙徒，阻止2400萬元的損失。
警方反詐騙協(xié)調(diào)中心總督察黎美儀。
受害人中年齡最大是77歲退休男子，在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)騙徒被遊說作虛擬貨幣投資，在7至9月將合共148萬元分16次轉(zhuǎn)賬到騙徒戶口，警方聯(lián)絡(luò)受害人後他才知墮入投資騙案，受害人不單失去積蓄，更向財(cái)務(wù)公司借貸蒙受債務(wù)。
另一名60歲的家庭主婦本年初失去至親，至8月遇上騙徒，對(duì)方以開設(shè)網(wǎng)上商店為藉口，誘使她作虛假投資。在8至9月間將家人留下的遺產(chǎn)約300萬元轉(zhuǎn)至騙徒戶口，警方昨日聯(lián)絡(luò)到受害人及時(shí)阻止再受欺騙。（記者 區(qū)天海）
頂圖：左起：警方反詐騙協(xié)調(diào)中心總督察黎美儀、商業(yè)罪案調(diào)查科訛騙調(diào)查組總督察羅婉珊、商業(yè)罪案調(diào)查科訛騙調(diào)查組高級(jí)督察麥偉光。
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