警方財(cái)富情報(bào)及調(diào)查科在昨日(8日)展開(kāi)代號(hào)「擊鍾」及「謀攻」行動(dòng)，拘捕12名男女，當(dāng)中包括情侶和親友，涉嫌透過(guò)大額提款及交易虛擬貨幣清洗約3000萬(wàn)元黑錢(qián);警方呼籲市民切勿借出或出售戶口，一旦發(fā)現(xiàn)被用作洗黑錢(qián)隨時(shí)誤墮法網(wǎng)。
財(cái)富情報(bào)及調(diào)查科財(cái)富調(diào)查組高級(jí)督察胡銘雄今日(9日)表示，在本年1至10月期間，警方發(fā)現(xiàn)有大量詐騙案犯罪得益流入本港銀行賬戶，遂展開(kāi)深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)有32宗涉及本港及海外詐騙犯罪得益，轉(zhuǎn)賬入最少54個(gè)本港銀行戶口，涉及包括電話、投資和網(wǎng)上情緣等騙案，案中受害人損失合共逾9700萬(wàn)元。
經(jīng)過(guò)調(diào)查後鎖定一個(gè)洗黑錢(qián)犯罪集團(tuán)，招攬朋友及伴侶開(kāi)設(shè)大量個(gè)人銀行賬戶，當(dāng)中6人是親屬及情侶關(guān)係，透過(guò)戶口收取犯罪得益，其後不斷利用戶口互相過(guò)數(shù)以清洗黑錢(qián)。集團(tuán)成員會(huì)在短時(shí)間內(nèi)到銀行提取大量現(xiàn)金，部分現(xiàn)金懷疑用作購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣，而不斷買(mǎi)賣(mài)以掩飾資金來(lái)源。
財(cái)富情報(bào)及調(diào)查科人員在昨日(8日)採(cǎi)取行動(dòng)，突擊搜查多處地點(diǎn)，包括2間虛擬貨幣投資公司，拘捕5男7女(20至45歲) ，涉嫌串謀洗黑錢(qián)及阻礙警務(wù)人員執(zhí)行職務(wù)等罪名，檢獲120 萬(wàn)元現(xiàn)金、25張銀行卡、多部智能電話及電腦?，F(xiàn)時(shí)部分被捕人士仍被扣留調(diào)查，行動(dòng)仍在進(jìn)行中，不排除會(huì)有更多人被捕。
警方重申，會(huì)嚴(yán)正追查不法資金來(lái)源及去向，同時(shí)向市民作出呼籲，不法之徒會(huì)以各種藉口向市民甚至家人朋友，借取或購(gòu)買(mǎi)銀行戶口作洗黑錢(qián)之用，切勿因一時(shí)貪念誤墮法網(wǎng)。
市民在無(wú)合理理由下借出或出售戶口，無(wú)論與借用人或購(gòu)買(mǎi)者是否認(rèn)識(shí)，一旦戶口被用作洗黑錢(qián)用途，可能已干犯洗黑錢(qián)罪。根據(jù)香港法例第455章《有組織及嚴(yán)重罪行條例》，一經(jīng)定罪，最高刑罰監(jiān)禁14年及罰款500萬(wàn)元，市民切勿以身試法。（記者區(qū)天海）
財(cái)富情報(bào)及調(diào)查科財(cái)富調(diào)查組高級(jí)督察胡銘雄。
行動(dòng)中檢獲的證物。
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