香港海關(guān)昨日(9日)偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監(jiān)管制度所需的註冊情況下，進行一宗總額超過12萬港元的珠寶交易，並拘捕該公司的唯一董事。
案件仍在調(diào)查中。該名被補人士現(xiàn)獲準保釋候查。
根據(jù)《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)，貴金屬及寶石交易商監(jiān)管制度於2023年4月1日起實施。任何人如有意在香港經(jīng)營貴金屬及寶石業(yè)務(wù)，並在業(yè)務(wù)過程中在香港進行總額為12萬或以上港元的交易(不論是支付或收取款項)，均須向海關(guān)關(guān)長註冊。除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權(quán)進行;或進行任何總額為12萬或以上港元的現(xiàn)金交易或非現(xiàn)金交易，均屬違法，一經(jīng)定罪，最高可被判處罰款港幣10萬元及監(jiān)禁6個月。
香港海關(guān)提醒所有貴金屬及寶石交易商，制度的註冊過渡期經(jīng)已結(jié)束，任何由2024年1月1日起提交註冊申請的交易商，必須在成功獲得相關(guān)注冊後才可進行總額為12萬或以上港元的現(xiàn)金或非現(xiàn)金交易。（圖為資料圖）
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