警方本月展開(kāi)「反洗黑錢(qián)月」的執(zhí)法行動(dòng)，搗破3個(gè)洗黑錢(qián)集團(tuán)，拘捕包括主腦、骨幹成員和傀儡戶口持有人共27人，涉及清洗騙案中犯罪得益，涉款合共約3億元;警方表示已與律政司就使用傀儡戶口的清洗黑錢(qián)罪行申請(qǐng)加刑，去年10月至今已有15人被法庭定罪時(shí)增加刑期。
財(cái)富情報(bào)及調(diào)查科高級(jí)警司呂智豪今日(28日)表示，本月進(jìn)行3個(gè)行動(dòng)搗破3個(gè)洗黑錢(qián)集團(tuán)拘捕27人。在3月接獲新加坡警方通知，得知當(dāng)?shù)赜?0多宗騙案，其中約3000萬(wàn)元騙款經(jīng)多層銀行戶口存入香港傀儡戶口。經(jīng)深入分析鎖定一個(gè)洗黑錢(qián)集團(tuán)，發(fā)現(xiàn)集團(tuán)首腦陪同傀儡到銀行開(kāi)設(shè)戶口，用戶口接收新加坡贓款，不斷進(jìn)行轉(zhuǎn)賬將錢(qián)洗白。集團(tuán)亦會(huì)進(jìn)行虛擬貨幣交易清洗犯罪得益，過(guò)去一年清洗約1億元。
財(cái)富情報(bào)調(diào)查科在8月展開(kāi)代號(hào)「黑腦」行動(dòng)，拘捕集團(tuán)首腦及骨幹成員等共7人，檢獲約30萬(wàn)元現(xiàn)金和逾60張銀行卡，成功阻止集團(tuán)從戶口轉(zhuǎn)移一部分犯罪得益。被拘捕其中5人已被落案控告「洗黑錢(qián)」罪。
另外，在本月19日展開(kāi)代號(hào)「微歌」行動(dòng)，在全港進(jìn)行拘捕行動(dòng)，成功打擊一個(gè)本地洗黑錢(qián)集團(tuán)。該集團(tuán)於去年3月至本年5月其間利用最少43個(gè)本地銀行戶口收取超過(guò)2000萬(wàn)元騙款，清洗約2億元犯罪得益。集團(tuán)利用大量銀行戶口轉(zhuǎn)賬，多次提取現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣。行動(dòng)中拘捕8男3女(21至55歲)，包括集團(tuán)主腦、骨幹及協(xié)助轉(zhuǎn)移犯罪得益戶口持有人，涉嫌「洗黑錢(qián)」及「串謀洗黑錢(qián)」，檢獲約46萬(wàn)元現(xiàn)金、手機(jī)及銀行卡。
呂智豪說(shuō)，洗黑錢(qián)集團(tuán)利用大量戶口轉(zhuǎn)移犯罪得益，透過(guò)不同方法隱藏洗黑錢(qián)活動(dòng)，包括使用大量及多層銀行戶口、大量現(xiàn)金提存，甚至不同地域銀行戶口，試圖打斷黑錢(qián)連貫性，令警方難以追蹤臧款去向。此外，集團(tuán)亦會(huì)利用虛擬貨幣隱密性，配合現(xiàn)金及銀行戶口進(jìn)行交易，進(jìn)一步加大調(diào)查難度。
洗黑錢(qián)集團(tuán)以金錢(qián)利誘不同人士租借賣(mài)戶口，在2021年拘捕997人，至本年上半年已拘捕4465人，是2021年的四倍。自去年10月開(kāi)始，警方和律政司就著使用傀儡戶口的清洗黑錢(qián)罪行檢控時(shí)，根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》向法庭申請(qǐng)加重刑罰。 由去年10月至今已有15名人因租借賣(mài)戶口等罪行，法庭就著清洗黑錢(qián)罪名定罪時(shí)加重刑罰，刑期增加由八份一至三份一不等。
警方在本月2日舉辨「金融業(yè)反洗黑錢(qián)研討會(huì)2024」，邀請(qǐng)200多名來(lái)自執(zhí)法機(jī)關(guān)、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)及逾40間金融機(jī)構(gòu)的代表出席，加強(qiáng)各持份者合作。另外聯(lián)同菲律賓及印尼領(lǐng)事館人員在4日及11日到中環(huán)及銅鑼灣舉辦宣傳車(chē)活動(dòng)，18日及25日到灣仔伊斯蘭中心及九龍清真寺舉辦分享會(huì)，派發(fā)宣傳單張。
此外，警方制作反洗黑錢(qián)漫畫(huà)「黑金陷阱」，以真實(shí)案例改編成故事，令市民了解洗黑錢(qián)相關(guān)法例;更透過(guò)社交媒體平臺(tái)、公私營(yíng)機(jī)構(gòu)及政府部門(mén)合作，將宣傳物品在全港商場(chǎng)、街市，巴士車(chē)身、港鐵等平臺(tái)展示，並與電臺(tái)和電視臺(tái)合作宣揚(yáng)反洗黑錢(qián)訊息。（記者區(qū)天海）
頂圖圖説：財(cái)富情報(bào)及調(diào)查科高級(jí)警司呂智豪(中)。
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