海關(guān)搗破一宗透過空殼公司洗黑錢案，涉款達(dá)16億元。海關(guān)財(cái)富調(diào)查科調(diào)查主任區(qū)穎璋今日(16日)表示，去年海關(guān)執(zhí)行代號(hào)「火花」反洗黑錢行動(dòng)，搗破一間涉嫌清洗黑錢的找換店，拘捕4人，包括集團(tuán)主腦和找換店的合規(guī)主任，透過開設(shè)一間空殼公司和銀行戶口，處理約6億元懷疑犯罪得益。
行動(dòng)後人員作出深入的跟進(jìn)調(diào)查，通過資金流分析和搜證，再發(fā)現(xiàn)該名合規(guī)主任除開設(shè)空殼公司外，亦操控案中其餘兩名被捕人開立的空殼公司和戶口進(jìn)行洗黑錢。與此同時(shí)，海關(guān)發(fā)現(xiàn)一名銀行職員與犯罪集團(tuán)串通，協(xié)助開戶口和教導(dǎo)怎樣避過銀行審查，涉嫌協(xié)助洗黑錢。
在昨日和今日(15日和16日)人員展開代號(hào)「火花Ⅱ」行動(dòng)，突擊搜查5個(gè)住宅和1個(gè)商業(yè)單位，拘捕3名男子(34至71歲)，包括兩名前公司董事，涉嫌「串謀或協(xié)助處理已知道或相信為代表從可供訴訟罪行的得益」罪名(俗稱洗黑錢)。海關(guān)同時(shí)再次拘捕找換店的合規(guī)主任和集團(tuán)主腦作進(jìn)一步調(diào)查，5名被捕人士已獲準(zhǔn)保釋候查。
區(qū)穎璋指出，案情指在2020年8月至2023年10月期間，兩名被捕男子在6間本港銀行開設(shè)23個(gè)戶口，報(bào)稱從事手機(jī)程式設(shè)計(jì)或資訊科技等業(yè)務(wù)。調(diào)查得知，兩間公司自成立起沒有任何業(yè)務(wù)地址，根據(jù)稅務(wù)記錄沒有任何收入的申報(bào)，案發(fā)期間兩名被捕人作為公司董事，分別報(bào)稱是涉案找換店的職員及兼職保安員，但以兩人的工作背景，名下兩間公司的戶口卻在3年內(nèi)交易金額達(dá)16億元，超過4000宗可疑交易，交易對(duì)象超過480名，明顯與財(cái)務(wù)背景不相稱。
此外，涉案戶口有不尋常的交易模式，當(dāng)資金到戶後會(huì)在同日或數(shù)日內(nèi)轉(zhuǎn)走，最高單日的交易次數(shù)達(dá)32次，單日最大入帳金額4800萬元，出帳最高達(dá)5200萬元，而交易並非戶口持有人進(jìn)行，是由該名合規(guī)主任在背後操作。另外，一名銀行客戶關(guān)係經(jīng)理懷疑與合規(guī)主任串通，協(xié)助空殼公司在銀行中開戶口時(shí)，疑向合規(guī)主任作出提示，教導(dǎo)如何整理公司以符合銀行和應(yīng)對(duì)可疑交易的審查。
行動(dòng)中檢獲多名被捕人手機(jī)，至於金錢的來源仍在調(diào)查中，海關(guān)會(huì)從被捕人士的背景多方面進(jìn)行調(diào)查，不排除會(huì)有更多人被捕。此外，海關(guān)已通報(bào)金融管理局，如有需要會(huì)配合作出跟進(jìn)工作。（記者區(qū)天海）
海關(guān)財(cái)富調(diào)查科調(diào)查主任區(qū)穎璋。
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