香港海關(guān)根據(jù)一宗於今年年中偵破的毒品案件作跟進(jìn)調(diào)查，昨日(19日)成功偵破一宗涉及處理販罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約5300萬(wàn)元。兩名本地女子及兩名本地男子懷疑涉案被捕，年齡介乎23歲至41歲。
今年6月，海關(guān)偵破1宗涉及約2800萬(wàn)元的毒品案件，拘捕懷疑涉案的兩名本地女子及1名本地男子，年齡介乎23歲至25歲。海關(guān)人員隨即展開財(cái)富調(diào)查，經(jīng)資金流向分析後，發(fā)現(xiàn)該3名被捕人士的個(gè)人銀行賬戶於2021年1月至2024年6月期間有大量懷疑涉及犯罪得益的可疑交易。同時(shí)，調(diào)查亦發(fā)現(xiàn)1名41歲本地男子涉嫌收取該些懷疑犯罪得益，並在上述期間處理大量不明來(lái)歷款項(xiàng)。4名被捕人士處理的可疑交易涉款共約5300萬(wàn)元。
經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查後，海關(guān)昨日根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》，以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)」(俗稱洗黑錢)罪名拘捕該名41歲男子，並搜查他位於西灣河的住所。行動(dòng)中，海關(guān)人員檢取了兩部手提電話及一批銀行賬戶文件。同日，海關(guān)人員再以洗黑錢罪名拘捕因有關(guān)販毒案件而正被還押的3名被捕人士。
該3名被捕人士繼續(xù)被還押，41歲的被捕男子獲準(zhǔn)保釋候查。案件仍在調(diào)查中，不排除會(huì)有更多人被捕。
根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財(cái)產(chǎn)，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財(cái)產(chǎn)，即屬犯罪。一經(jīng)定罪，最高可被判罰款500萬(wàn)元及監(jiān)禁14年，而相關(guān)犯罪得益亦可被沒收。
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