海關(guān)於上月展開代號「拂曉」的執(zhí)法行動，瓦解一個利用跨國貿(mào)易活動清洗黑錢集團(tuán)，涉款高達(dá)140億元，行動中搗破一個洗黑錢營運(yùn)中心，拘捕7名男女，凍結(jié)1.65億元資產(chǎn)。今次是海關(guān)歷來破獲涉及金額最大宗的洗黑錢案。
海關(guān)財富調(diào)查科高級監(jiān)督葉冬菁今日(16日)表示，涉案犯罪集團(tuán)在香港開設(shè)多間空殼公司和傀儡銀行戶口，報稱從事貿(mào)易生意，以跨國貿(mào)易名義報稱向海外國家出售鑽石和電子產(chǎn)品，銀行戶口有超過2萬宗的頻繁出入賬交易，並以虛假貿(mào)易紀(jì)錄掩飾，誇大出口貿(mào)易額，從而轉(zhuǎn)移大量資金到本港。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案集團(tuán)的貿(mào)易、報關(guān)和銀行交易記錄存在重大差異，遂深入分析案中文件，調(diào)查資金來源和去向。案中集團(tuán)主腦是一名34歲非華裔本地居民，他與其父親、妻子和胞弟在香港開設(shè)多間公司和大量銀行戶口，主要由12個戶口洗黑錢，主腦另在2021年透過一名保險經(jīng)紀(jì)，借豐厚報酬招攬3人協(xié)助開設(shè)3間空殼公司和18個銀行戶口，收取本港和海外的金錢，隨即進(jìn)行頻繁和複雜的交易，進(jìn)行多重清洗。其中一個戶口在單日入賬高達(dá)1億元，最高單一交易金額達(dá)4800萬元，而最高單日入賬次數(shù)高達(dá)50次，涉案的多個戶口是長時間持續(xù)以大額和高頻的模式進(jìn)行資金洗牌。
調(diào)查亦發(fā)現(xiàn)大部分資金來自海外，海關(guān)人員主動接觸其他國家執(zhí)法機(jī)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)有29億元與印度一個手機(jī)應(yīng)用程式詐騙案有關(guān)。另外，集團(tuán)又以國際貿(mào)易形式出口電子器材、鑽石、寶石和貴金屬的名義，收取大量來自印度的匯款，將不法分子詐騙案的犯罪得益轉(zhuǎn)移到香港銀行戶口，並將黑錢洗白。
葉冬菁指出，在2022年透過情報分析展開對本案調(diào)查，發(fā)現(xiàn)主腦透過獨(dú)資經(jīng)營的公司，報稱從事出口電子產(chǎn)品到東南亞和印度，在2021年至2023年期間，該公司在本港的5間銀行開設(shè)戶口，共處理79億元懷疑犯罪得益，最高一個戶口處理63億元。同時主腦利用父親、妻子和胞弟名下最少8間公司和11個銀行戶口協(xié)助清洗巨額的可疑資金，全部報稱從事出入口貿(mào)易，包括成衣、電子產(chǎn)品和寶石，所有公司報稱在紅磡一個商廈單位登記，但部分公司只有約9000萬元的報關(guān)記錄，並沒有其他出入口申報，與戶口交易極不相稱，各間公司戶口有頻繁的資金轉(zhuǎn)移，再案發(fā)期間有超過10億元的交易，主腦同時招攬其他人士開立空殼公司和銀行戶口進(jìn)行洗黑錢。
至上月底，海關(guān)展開行動，突擊搜查九龍?zhí)?、何文田和紅磡多個住宅單位和4個商業(yè)單位，拘捕5男2女(23至74歲)，其中3人是主腦和骨幹成員，均為非華裔人士，全部是親戚關(guān)係；另外3人是空殼公司和傀儡戶口持有人，報稱文員、公司股東和無業(yè)；另外1人則是協(xié)助招募傀儡戶口的中間人，為一名保險經(jīng)紀(jì)，所有被捕人士現(xiàn)正獲準(zhǔn)保釋候查。行動中檢獲多部手機(jī)、電腦、大量關(guān)於集團(tuán)成員名下公司的銀行和出入口文件。（記者 區(qū)天海）
頂圖：海關(guān)財富調(diào)查科高級監(jiān)督葉冬菁(中)。
行動中檢獲的證物
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