證監(jiān)會(huì)告誡公眾,提防分別以「LonShiX」及「Bitbank (Global) Financial Holding Group」的名稱運(yùn)作的實(shí)體涉嫌從事聲稱與虛擬資產(chǎn)相關(guān)的欺詐行為。
證監(jiān)會(huì)注意到,LonShiX在其網(wǎng)站上聲稱它的地址位於香港,而該地址是虛假的。LonShiX透過(guò)在社交媒體平臺(tái)及即時(shí)通訊軟件上訛稱是獲銀行認(rèn)可的投資專業(yè)人士的人,誘使投資者開立投資賬戶。
證監(jiān)會(huì)又注意到,Bitbank (Global) Financial Holding Group所採(cǎi)用的名稱與一家日本加密貨幣交易所的名稱非常相似,但事實(shí)上兩者並無(wú)關(guān)聯(lián)。
證監(jiān)會(huì)亦懷疑Bitbank (Global) Financial Holding Group可能曾透過(guò)網(wǎng)上渠道(包括其網(wǎng)站和社交媒體)散布有關(guān)本身及其業(yè)務(wù)的虛假及具誤導(dǎo)性的資料,聲稱它取得了證監(jiān)會(huì)牌照,並已開始申請(qǐng)?zhí)摂M資產(chǎn)服務(wù)提供者的牌照。
證監(jiān)會(huì)指出,上述聲稱全部皆與事實(shí)不符,但卻可能造成虛假及具誤導(dǎo)性的印象,令人誤以為Bitbank (Global) Financial Holding Group的服務(wù)及業(yè)務(wù)已妥為領(lǐng)有牌照並屬合法,藉此誘使他人在其平臺(tái)上交易。
香港警務(wù)處已應(yīng)證監(jiān)會(huì)的要求,採(cǎi)取行動(dòng)封鎖LonShiX及Bitbank (Global) Financial Holding Group的網(wǎng)站,以及相關(guān)的X賬戶。
LonShiX、Bitbank (Global) Financial Holding Group及它們的網(wǎng)站在2023年12月20日被列入證監(jiān)會(huì)的可疑虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)警示名單。
證監(jiān)會(huì)再次告誡公眾,提防在社交媒體平臺(tái)及即時(shí)通訊軟件上所分享的“好得令人難以置信”的投資機(jī)會(huì)及意見。投資者在作出投資決定時(shí)應(yīng)保持警惕和提防欺詐行為。